Поширені запитання щодо Правила подорожей (регіон ЄЕЗ)

Правило подорожі — це міжнародне законодавство, спрямоване на запобігання фінансовим злочинам. Починаючи з 30 грудня 2024 року, нам потрібно буде збирати додаткову інформацію для певних криптотранзакцій для клієнтів у регіоні Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Як Правило подорожей впливає на мене?

Правило подорожі застосовується до всіх депозитів і зняття коштів у криптовалюті.

Виберіть Надіслати, щоб продовжити верифікацію Travel Rule

Коли ви здійснюєте зняття коштів або отримуєте депозит, потрібно вказати, чи переказ стосується приватного гаманця чи акаунта криптобіржі.

Виберіть біржу або приватний гаманець, залежно від ситуації

Примітка: щоб процес пройшов гладко, переконайтеся, що інформація відправника збігається з вашими відомостями верифікації особи на нашій платформі.

Виберіть канал, на який буде переведено транзакцію

• Приватні гаманці

  • Якщо ви виводите кошти на гаманець, який не належить вам, вам потрібно буде вказати повне ім’я отримувача.

  • Аналогічно, при отриманні депозиту з чужого гаманця, вам потрібно буде надати повне ім’я відправника перед отриманням коштів. У деяких випадках може знадобитися додаткова інформація.

  • Для зняття коштів і депозитів понад 1 000 € нам потрібно буде перевірити право власності на приватний гаманець. Це можна зробити за допомогою Satoshi test.

• Біржі

  • Якщо ви надсилаєте криптовалюту комусь на іншу біржу, просто виберіть цю біржу та вкажіть ім’я отримувача так, як воно зареєстроване в його акаунті на біржі.

    

    Повне ім’я отримувача необхідне для верифікації зняття коштів

  • Якщо ви отримуєте кошти з іншої біржі, вам потрібно поділитися своїм повним ім’ям (як зареєстровано на нашій платформі) з відправником і повідомити, що ваш акаунт знаходиться в OKX EU.
    Примітка: якщо ви не бачите свою біржу у цьому списку для зняття коштів, будь ласка, попросіть їх зв’язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, і ми допоможемо їм встановити відповідне з’єднання для дотримання Travel Rule.

  • Щоб здійснити зняття коштів на іншу біржу, приймаюча біржа має відповідати вимогам Travel Rule. Глобальні біржі працюють через різні юридичні особи, щоб обслуговувати різних клієнтів по всьому світу. Наприклад, в OKX у нас є OKX EU, OKX Singapore та інші.

  • Правило подорожі все ще є відносно новою вимогою у світі криптовалюти, тому навіть у межах однієї групи бірж може трапитися так, що не всі біржові структури готові обробляти транзакції за Правилом подорожі.

  • Якщо у вас виникають проблеми зі зняттям коштів на певну біржу, можливо, базова біржова структура ще не готова приймати перекази за Правилом подорожей від OKX. У такому випадку радимо спробувати здійснити зняття коштів на іншу біржу або гаманець.

  • Якщо є конкретна біржа, на яку ви хотіли б мати можливість здійснювати зняття, але вона наразі не пройшла лістинг або не працює, будь ласка, попросіть цю біржу зв’язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, і ми допоможемо їм встановити відповідне підключення Travel Rule з OKX.

Поширені запитання

1. Чи змінює Правило подорожей спосіб моєї угоди на OKX?

Ні, Правило подорожей стосується лише зняття та депозитів криптовалюти.

2. Що станеться відповідно до Правила подорожей, якщо я вирішу не надавати необхідну інформацію OKX?

Якщо ви не надасте необхідні відомості, ваша транзакція може не бути оброблена. Переконайтеся, що ви надали всю потрібну інформацію, щоб уникнути перебоїв.

3. За Правилом подорожі, що вважається приватним гаманцем?

Приватний (або некастодіальний) гаманець — це некастодіальний гаманець, який належить і контролюється фізичною особою, а не біржею. Це включає апаратні гаманці або холодне сховище.

4. Чи можу я переказувати криптовалюту на/з мого холодного гаманця відповідно до Правила подорожей?

Так, але вам може знадобитися перевірити право власності на гаманець.

5. Як мені перевірити свій приватний гаманець відповідно до Правила подорожей?

Ви можете перевірити свою приватну адресу гаманця за допомогою:

• Тест сатоші: процес верифікації на нашій платформі, що передбачає надсилання випадкової суми криптовалюти на вказану адресу протягом 180 хвилин для підтвердження власності. Дізнайтеся більше про тест сатоші тут.

6. Що робити, якщо я здійснив депозит криптовалюти з іншої біржі і зіткнувся з помилкою верифікації Travel Rule через невідповідність імені?

Ви можете перевірити, чи збігається інформація, надана відправником, з вашими відомостями верифікації особи на нашій платформі. Іноді виникають помилки через неправильне введення імені, що призводить до проблем з верифікацією. Якщо ви не впевнені щодо імені, вказаного під час верифікації особи на нашій платформі, будь ласка, зверніться до служби підтримки для отримання допомоги.

7. Як я можу отримати доступ до коштів, заблокованих на моєму акаунті через вимоги Правила подорожей?

Депозити криптовалюти можуть бути заблоковані, доки біржа або кастодіан, що відправляє, не надасть необхідну інформацію відповідно до Правила подорожі, передбаченого законодавством Європейського Союзу. Зв’яжіться з біржею та попросіть їх звернутися до нас за адресою travelrule_dd@okx.com, надавши хеш транзакції, токен, суму та адресу депозиту. Ми працюватимемо безпосередньо з біржею.

Примітка: цей процес залежить від того, чи відповідає біржа вимогам Travel Rule, оскільки ми підпадаємо під законодавство Європейського Союзу, перш ніж зможемо здійснити депозит на ваш рахунок.

8. Як довго мій депозит буде заблокований на нашій платформі?

Депозит може бути заблокований, якщо ми не отримаємо повідомлення Travel Rule від платформи-відправника. Зазвичай депозит залишається заблокованим, доки ви (або відправник) не надасте необхідні відомості. Депозит зараховується після перевірки інформації та її відповідності місцевому законодавству.

9. Чи можу я ініціювати самозакриття свого акаунта після розблокування депозиту?

Після повного розблокування депозиту та виконання всіх очікуваних вимог ви можете ініціювати самозакриття через додаток або вебсайт відповідно до інструкцій.

10. Як я можу дізнатися, чи відповідає моя біржа або кастодіан вимогам Travel Rule?

Якщо біржа відображається у випадаючому списку зняття коштів, ми вже підключені через рішення Travel Rule. Якщо ні, попросіть біржу звернутися до нас за адресою travelrule_dd@okx.com, щоб ми могли встановити з'єднання. Потім ми зв’яжемося з біржею, щоб попросити їх підключити її до нашого рішення Travel Rule.

Примітка: цей процес залежить від того, чи відповідає біржа вимогам Правила подорожей, оскільки ми підпадаємо під законодавство Європейського Союзу, перш ніж зможемо надати вам можливість здійснювати з ними операції.

11. Що робити, якщо я надіслав кошти на OKX з біржі, яка не відповідає вимогам Travel Rule?

Зв’яжіться з біржею та попросіть їх звернутися до нас за адресою travelrule_dd@okx.com, надавши хеш транзакції, токен, суму та адресу депозиту. Ми будемо працювати з ними безпосередньо.

Примітка: цей процес залежить від того, чи відповідає біржа вимогам Travel Rule, оскільки ми підпадаємо під законодавство Європейського Союзу, перш ніж зможемо здійснити депозит на ваш рахунок.

12. Що мені робити відповідно до Правила подорожей, якщо моя біржа не вказана як опція?

Попросіть біржу зв’язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, щоб ми могли запросити їх підключитися до нашого рішення Travel Rule.

Примітка: цей процес залежить від того, чи відповідає біржа вимогам Правила подорожей, оскільки ми підпадаємо під законодавство Європейського Союзу, перш ніж зможемо зробити їх доступними як опцію.

13. Як я можу здійснити депозит понад EUR1000 на свій приватний гаманець?

Щоб перевірити, що ви контролюєте приватні адреси гаманців, ви можете використати цифровий підпис або тест Сатоші залежно від обраного вами токена.

WalletConnect також доступний як метод верифікації приватного гаманця там, де це підтримується. Якщо гаманець належить вам і WalletConnect відображається як опція, підключіть гаманець, який використовується для депозиту або зняття коштів, та підтвердіть запит на підпис. Ваша seed фраза та приватні ключі не будуть передані або збережені OKX.

Для здійснення депозиту підключіть приватну адресу гаманця, з якого будуть надіслані активи. Для зняття коштів підключіть приватну адресу гаманця, який отримуватиме активи. Якщо гаманець належить іншій особі, замість цього надайте інформацію про відправника або отримувача, яку запитують під час процесу Travel Rule.

14. Що таке WalletConnect?

WalletConnect — це метод верифікації, який дозволяє підключити підтримуваний приватний гаманець до вашого верифікованого акаунта OKX та підтвердити, що ви контролюєте адресу гаманця, схваливши підпис гаманця. Для отримання додаткової інформації зверніться до Поширених запитань про WalletConnect.

15. Як я можу використовувати WalletConnect для здійснення депозиту з приватного гаманця?

Під час проходження верифікації Travel Rule для здійснення депозиту з вашого приватного гаманця виберіть WalletConnect, якщо він доступний. Підключіть гаманець, з якого буде надіслано депозит, та підтвердіть запит на підпис. Після успішної верифікації завершіть здійснення депозиту з перевіреної адреси.

16. Як я можу використовувати WalletConnect для зняття коштів із приватного гаманця?

Під час проходження верифікації Travel Rule для зняття коштів на власний приватний гаманець виберіть WalletConnect, якщо він доступний. Підключіть гаманець призначення та підтвердіть запит на підпис. Після успішної верифікації поверніться до процесу зняття коштів і завершіть зняття на верифіковану адресу.

17. Чи можу я використати WalletConnect, щоб перевірити гаманець іншої людини?

Ні. WalletConnect можна використовувати лише для перевірки гаманця, яким ви володієте та керуєте. Для переказу, що стосується гаманця іншої особи, надайте інформацію про відправника або отримувача, яку запитують під час процесу Travel Rule.

18. Чому я не бачу WalletConnect як варіант верифікації?

Доступні методи верифікації можуть залежати від гаманця, мережі, транзакції та продуктового процесу. Якщо WalletConnect не відображається, скористайтеся іншим методом верифікації, показаним на OKX, наприклад, Satoshi Test.

19. Що станеться, якщо верифікація WalletConnect не вдасться? Чи можу я спробувати знову?

Так, ви можете спробувати ще раз. Переконайтеся, що ви увійшли у свій верифікований основний акаунт OKX, підключили правильну адресу гаманця та що гаманець підтримує вибрану мережу. Якщо проблема триває, скористайтеся іншим способом верифікації, доступним на OKX, або зверніться до служби підтримки OKX.

20. Чи потрібно мені сплачувати комісію мережі, щоб перевірити свій гаманець за допомогою WalletConnect?

Ні, підписання не спричиняє жодних комісій мережі. Воно слугує лише для верифікації, а не є транзакцією.

21. Чи можу я пропустити тест сатоші?

Через вимоги комплаєнсу нам потрібно буде перевірити, що ви контролюєте приватні адреси гаманців на основі Тесту сатоші. Тест сатоші — це один із промислових стандартів для перевірки власності адреси гаманця.

Якщо WalletConnect відображається як альтернативний метод верифікації, ви можете використати його замість Satoshi Test для підтвердження підтримуваного приватного гаманця, яким ви володієте та керуєте. Якщо WalletConnect недоступний, завершіть верифікацію за методом, показаним на OKX.