Proces KYB rozpoczyna się od podania podstawowych informacji identyfikacyjnych, takich jak nazwa prawna firmy, adres, struktura organizacyjna i tożsamość kluczowych osób w firmie (wśród innych istotnych i możliwych do zweryfikowania informacji). Te informacje identyfikacyjne muszą być poparte dokumentacją, taką jak dowody założenia, schematy struktury organizacyjnej i dokumenty tożsamości kluczowych osób.

Wybierz Tak w części Dodatkowe informacje na stronie Podstawowe informacje o firmie Wybierz Wypełnij kwestionariusz Otworzy się kwestionariusz AML w nowej karcie, który należy wypełnić i odesłać Po zakończeniu możesz zamknąć kartę i wrócić do strony weryfikacji, aby kontynuować proces weryfikacji Wypełnij kwestionariusz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sekcji Dodatkowe informacje

Na przykład, jeśli jest własnością prywatną, jest przedmiotem obrotu publicznego lub ma ostatecznych beneficjentów rzeczywistych.Skonsultuj się z kluczowymi osobami z instytucji Jeśli nadal nie masz pewności, spróbuj skontaktować się z następującymi osobami lub działami w swojej firmie: Dział prawny: Dział prawny Twojej instytucji powinien być w stanie udzielić wskazówek dotyczących kwestii prawnych, w tym klasyfikacji podmiotu i kwestii zgodności.

Podmioty te działają w wielu branżach, takich jak produkcja, farmaceutyka, nieruchomości i budownictwo.Kim są kluczowe osoby w firmie prywatnej? Osoby na wysokich stanowiskach: Osoby ponoszące znaczną odpowiedzialność za kontrolowanie, zarządzanie lub kierowanie prywatną spółką, w tym dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla (na przykład CEO, CFO, COO, członek zarządzający, partner generalny, prezes, wiceprezes lub skarbnik) lub inne osoby, które regularnie pełnią podobne funkcje.